美的集团：2025年第一次临时股东大会决议公告
美的集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025年1月15日下午14:302．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：本公司董事会5．主持人：董事长方洪波先生6．网络投票时间：2025年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年1月15日上午9:15－下午15:00的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | |
| A股 | 44 | 2,373,144,730 | 31.1097 | 2,407 | 1,592,370,586 | 20.8745 | 2,451 | 3,965,515,316 | 51.9843 |
| H股 | 1 | 367,733,899 | 4.8207 | - | - | - | 1 | 367,733,899 | 4.8207 |
| 总体 | 45 | 2,740,878,629 | 35.9304 | 2,407 | 1,592,370,586 | 20.8745 | 2,452 | 4,333,249,215 | 56.8049 |
备注：截至股权登记日公司总股本为7,656,751,356股，A股股本为7,005,902,856股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户中剩余的股份数量为28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,628,299,130股。
2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
四、提案审议和表决结果
| 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |||
| 议案1-关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 | A股 | 整体 | 3,964,414,119 | 99.9722 | 587,562 | 0.0148 | 513,635 | 0.0130 |
| 中小投资者 | 1,646,335,271 | 99.9332 | 587,562 | 0.0357 | 513,635 | 0.0312 | ||
| H股 | 整体 | 367,291,499 | 99.8797 | 386,300 | 0.1050 | 56,100 | 0.0153 | |
| 合计 | 4,331,705,618 | 99.9644 | 973,862 | 0.0225 | 569,735 | 0.0131 | ||
| 议案2-关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 | A股 | 整体 | 3,964,416,254 | 99.9723 | 588,562 | 0.0148 | 510,500 | 0.0129 |
| 中小投资者 | 1,646,337,406 | 99.9333 | 588,562 | 0.0357 | 510,500 | 0.0310 | ||
| H股 | 整体 | 367,291,499 | 99.8797 | 386,300 | 0.1050 | 56,100 | 0.0153 | |
| 合计 | 4,331,707,753 | 99.9644 | 974,862 | 0.0225 | 566,600 | 0.0131 | ||
| 议案3-关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 | A股 | 整体 | 3,964,417,954 | 99.9723 | 589,562 | 0.0149 | 507,800 | 0.0128 |
| 中小投资者 | 1,646,339,106 | 99.9334 | 589,562 | 0.0358 | 507,800 | 0.0308 | ||
| H股 | 整体 | 367,291,499 | 99.8797 | 386,300 | 0.1050 | 56,100 | 0.0153 | |
| 合计 | 4,331,709,453 | 99.9645 | 975,862 | 0.0225 | 563,900 | 0.0130 |
本次会议共审议3项议案，该等议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2025年1月16日