潍柴动力：2024年第二次临时董事会会议决议公告

潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案

公司已于2024年3月25日召开的六届七次董事会上审议通过了《审议及批准关于修订<潍柴动力股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。现根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

同意公司在已经六届七次董事会审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对《公司章程》中有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。具体变更及补充修订内容如下：

公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。

除上述条款补充修订外，已经公司六届七次董事会审议通过的《公司章程》其他修订条款不变。

公司本次拟变更的经营范围以公司登记机关最终核准登记备案的经营范围为准。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2023年度股东周年大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024年4月23日