许继电气：董事会决议公告

许继电气股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于2024年10月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度报告》。

公司《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。

公司《2024年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届二十一次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会2024年10月31日