冀东水泥：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-049

唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2023年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十九次会议审议，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2023年10月30日（星期一） 下午14:00

网络投票时间为：2023年10月30日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年10月24日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

凡是股权登记日（2023年10月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事及独立董事候选人、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心。

二、会议审议事项

（一）选举独立董事的议案

1.王建新先生为公司第九届董事会独立董事

2.何捷女士为公司第九届董事会独立董事

上述提案采用累积投票方式表决，共选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案的具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年10月27日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。

（二）登记时间：2023年10月27日（9:00—17:00，工作时间）

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层2503室

（四）会议联系方式

1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层2503室

2.联系人：李银凤 李俊杰

3.邮政编码：100013

4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630

5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

选举独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如表一选举独立董事的议案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15至下午15：00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

附件：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或法人股东盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束附注：

1.对提案进行表决时，表决意见以所填股数为准；

2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。