冀东水泥：2023年第二次临时股东大会决议公告

唐山冀东水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。特此公告。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间：2023年10月30日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长孔庆辉先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表18人，代表股份1,715,279,955股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的

65.1793％。

（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份1,636,513,458股，占公司有表决权股份总数的62.1862％；

（2）通过网络投票的股东15人，代表股份78,766,497股，占公司有表决权股份总数的2.9931％；

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表15人，代表股份34,123,740股，占公司有表决权股份总数的1.2967％。

（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

（2）通过网络投票的中小股东14人，代表股份34,123,640股，占公司有表决权股份总数的1.2967％。

3.公司董事及独立董事候选人、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）累计投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案

1.01王建新先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,714,849,156股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9749%；

中小股东表决情况：同意33,692,941股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.7375%。

王建新先生当选公司第九届董事会独立董事。

1.02何捷女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,714,837,156股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9742%；

中小股东表决情况：同意33,680,941股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.7024%。

何捷女士当选公司第九届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：高巍 徐启飞

（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年10月31日