冀东水泥：第九届董事会第三十一次会议决议公告

唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，选举王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事，鉴于此，董事会同意调整各专门委员会，即由新任独立董事接任已辞职的孔祥忠先生和姚颐女士，其中审计委员会主任委员（召集人）由王建新接任、提名委员会主任委员（召集人）由何捷接任，各专门委员会的其他成员不变。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年10月31日