冀东水泥：第十届董事会第三次会议决议公告

唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2024年4月3日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年4月8日