金融街：第十届董事会第四十八次会议决议公告

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十八次会 议于2026 年3 月27 日上午9:00 在北京市西城区金城坊街7 号公司11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026 年3 月24 日分别以 专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事 会成员九名,实际出席董事九名,公司相关高级管理人员列席会议,会议由董事 长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有 效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于向控 股股东北京金融街投资(集团)有限公司进行定向永续债权融资暨关联交易的 议案;关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议 该议案时回避表决。

董事会同意以下事项:

1. 同意公司向控股股东北京金融街投资(集团)有限公司进行永续债权融 资并签署相关协议,总金额为20 亿元,无固定期限,年化利率为5 年期贷款市 场报价利率(LPR)-50BP,LPR 在每个付息期初进行调整。

2. 为提高本次永续债权融资工作效率,提请股东会授权公司董事会办理协 议签署、资金使用等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《关于向控股股东北京金融街投资 (集团)有限公司进行定向永续债权融资暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1.公司第十届董事会第四十八次会议决议;

2.第十届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日