金融街：第十届董事会第五十次会议决议公告

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十次会议 于2026 年4 月24 日上午9:00 在北京市西城区金城坊街7 号公司11 层会议室以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026 年4 月16 日分别以专 人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会 成员九名,实际出席董事九名,公司相关高级管理人员列席会议,会议由董事长 杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。 本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、 以5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与 北京金融街投资(集团)有限公司及关联人2026 年度日常性关联交易的议案; 关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案 时回避表决。

董事会同意公司及各子公司2026 年度与北京金融街投资(集团)有限公司 及关联人(以下简称“关联法人”)发生的日常性关联交易金额不超过34,453 万元,其中,公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过28,152 万元,公司 及各子公司收取关联法人的金额为6,301 万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该关联交易 事项进行了事前审议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交 易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司与北京金融街投资(集团)有限公司及关联 人2026 年度日常性关联交易的公告》。

二、 备查文件

1.公司第十届董事会第五十次会议决议;

2.第十届董事会2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026 年4 月25 日