金马5：关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

珠海金马控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月15日上午10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-037会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国枫（深圳）律师事务所张学达律师、王诗漫律师。

（七）会议地点

珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2022年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2022-037

3、法人股东由法定代表人出席的，该法定代表人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书；

5、股东可以现场、信函或传真登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2022年11月15日上午9：00至10：30

（三）登记地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

四、其他

（一）会议联系方式：公司总裁：周天亮，电话：0756-2230667，传真：

0756-2230667

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

珠海金马控股股份有限公司董事会

2022年10月26日