金马5：2022年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2022-038证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月15日

2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张剑波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数27,892,825股，占公司有表决权股份总数的9.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席2人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2022年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数27,892,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张学达、王诗漫

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

书》

珠海金马控股股份有限公司

董事会2022年11月15日