金马5：信息披露事务管理制度

公告编号：2023-021证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经2023年08月25日召开第八届董事会第五次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

件的，需经过董事会秘书批准，并履行相关手续。第六十三条 证券事务代表负责监事会文件的档案管理工作。

第九章 附则

第六十四条 本制度下列用语的含意：

(一)及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；

(二)高级管理人员，是指公司《公司章程》规定的，由董事会聘任的人员；

(三)子公司信息披露责任人，是指子公司经营管理的第一责任人；

(四)各部门信息披露责任人，是指负责各部门管理的第一责任人。第六十五条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第六十六条 本制度由公司董事会负责修订、解释。第六十七条 本制度经董事会审议通过后生效。

珠海金马控股股份有限公司

董事会2023年8月28日