金马5：关联交易管理制度

公告编号：2023-023证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经2023年08月25日召开第八届董事会第五次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无需提供担保；

（三）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（四）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

（五）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；

（六）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（七）公司按与非关联人同等交易条件，向关联自然人提供产品和服务；

（八）关联交易定价为国家规定；

（九）全国中小企业股份转让系统认定的其他交易。

第七章 附 则

第三十八条 本制度所称“以上”包含本数，“低于”、“不足”、“超过”都不含本数。

第三十九条 公司分公司、子公司发生的关联交易，视同公司行为，其审议和披露标准适用本制度第十七条、第十八条、第三十三条的规定；

第四十条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第四十一条 本制度由公司董事会负责修订、解释。

第四十二条 本制度经董事会审议通过后生效。

珠海金马控股股份有限公司

董事会2023年8月28日