金马5：第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券

珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室

3.会议召开方式：通讯审议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：闫友惠

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第3季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年第3季度报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

监事会2023年10月31日