藏格矿业：2023年第一次临时股东大会决议公告
藏格矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023年8月9日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月9日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月9日9:15～15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、现场会议主持人：董事长肖宁先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股权授权代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 42 | 6 | 36 |
| 代表股份数（股） | 936,749,421 | 906,723,237 | 30,026,184 |
| 占公司股份总数的比例 | 59.2716％ | 57.3717% | 1.8999％ |
2、中小股东出席的总体情况
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数 | 36 | - | 36 |
| 代表股份数（股） | 30,026,184 | - | 30,026,184 |
| 占公司股份总数的比例 | 1.8999％ | - | 1.8999％ |
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议股份总数的比例 |
| 936,597,521 | 99.9838% | 150,500 | 0.0161% | 1,400 | 0.0001% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 29,874,284 | 99.4941% | 150,500 | 0.5012% | 1,400 | 0.0047% |
同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2023年8月10日