藏格矿业:监事会决议公告
藏格矿业股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议公告
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次(临时)会议通知及会议议案材料于2024年10月21日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年10月25日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高管列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经认真审阅,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第九届监事会第十二次(临时)会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
2024年10月26日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:公告原文