云鼎科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
云鼎科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：2023年10月27日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二层会议中心。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份238,641,098股，占公司总股份的35.9285%。
通过网络投票的股东13人，代表股份52,714,047股，占公司总股份的7.9363%。出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为17,263,300股，占公司总股份的2.5991%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意289,654,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对1,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15,562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对1,699,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（二）关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意289,654,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对1,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15,562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对1,699,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（三）关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意289,654,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对1,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15,562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对1,699,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（四）关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意289,654,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对1,699,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15,562,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对1,699,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：高丽娟、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）云鼎科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2023年10月27日