云鼎科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2024年2月22日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248,696,521股，占

公司总股份的36.7704%。

通过网络投票的股东22人，代表股份46,505,234股，占公司总股份的

6.8759%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为21,109,910股，占公司总股份的3.1211%。

2.会议其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案

总体表决情况：

同意56,311,454股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5503%；反对252,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4462%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东表决情况：

同意20,855,507股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.7949%；反对252,403股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.1957%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0095%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：罗欣、韩志萍

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024年2月22日