沈阳机床：董事会决议公告

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2024年10月28日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收现场参会，董事徐永明、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议《2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.审议《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会2024年10月28日

附 件

调整后组织架构图