英特集团：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 英特集团(000411)公司公告

浙江英特集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2023年5月19日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月19日9∶15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长应徐颉先生公务出差，由半数以上董事推举公司董事、总经理汪洋女士主持本次会议。

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）
1	150,846,487	29.8436	18	231,332,496	45.7670	19	382,178,983	75.6105

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	2022年年度报告及摘要	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
1.00	2022年年度报告及摘要	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
2.00	2022年度董事会报告	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
2.00	2022年度董事会报告	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
3.00	2022年度监事会报告	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
3.00	2022年度监事会报告	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
4.00	2022年度财务决算报告	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
4.00	2022年度财务决算报告	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
5.00	2022年度利润分配预案	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
5.00	2022年度利润分配预案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
6.00	2022年度董事薪酬议案	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
6.00	2022年度董事薪酬议案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
8.00	关于公司2023年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	整体	59,763,825	99.3487	391,765	0.6513	0	0.0000	通过
8.00	关于公司2023年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
9.00	关于公司2023年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	整体	322,041,633	99.8785	391,765	0.1215	0	0.0000	通过
9.00	关于公司2023年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过
10.00	关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	381,787,218	99.8975	391,765	0.1025	0	0.0000	通过
10.00	关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	中小投资者	18,240	4.4487	391,765	95.5513	0	0.0000	通过

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司是第8

项议案《关于公司2023年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票322,023,393股，占公司总股本的63.70%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限公司是第9项议案《关于公司2023年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票59,745,585股，占公司总股本的11.82 %，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：何开天、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会2022年5月20日

附件：公告原文