英特集团：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-15 英特集团(000411)公司公告

浙江英特集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2024年5月14日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长应徐颉先生

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）
1	150,846,487	28.8897％	10	231,057,616	44.2515％	11	381,904,103	73.1413％

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2023年年度报告及摘要	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
1.00	2023年年度报告及摘要	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
2.00	2023年度董事会报告	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
2.00	2023年度董事会报告	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
3.00	2023年度监事会报告	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
3.00	2023年度监事会报告	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
4.00	2023年度财务决算报告	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
4.00	2023年度财务决算报告	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
5.00	2023年度利润分配预案	整体	381,891,403	99.9967％	12,700	0.0033％	0	0.0000％	通过
5.00	2023年度利润分配预案	中小投资者	122,425	90.6013％	12,700	9.3987％	0	0.0000％	通过
6.00	2023年度董事薪酬议案	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
6.00	2023年度董事薪酬议案	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	381,887,063	99.9955％	17,040	0.0045％	0	0.0000％	通过
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	中小投资者	118,085	87.3895％	17,040	12.6105％	0	0.0000％	通过
8.00	关于公司2024年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	整体	59,758,285	99.7956％	122,425	0.2044％	0	0.0000％	通过
8.00	关于公司2024年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	中小投资者	12,700	9.3987％	122,425	90.6013％	0	0.0000％	通过
9.00	关于公司2024年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	整体	322,036,093	99.9620％	122,425	0.0380％	0	0.0000％	通过
9.00	关于公司2024年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	中小投资者	12,700	9.3987％	122,425	90.6013％	0	0.0000％	通过
10.00	关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	381,785,778	99.9690％	118,325	0.0310％	0	0.0000％	通过
10.00	关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案	中小投资者	16,800	12.4329％	118,325	87.5671％	0	0.0000％	通过
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过
12.00	关于补选公司非独立董事的议案	整体	381,891,163	99.9966％	12,940	0.0034％	0	0.0000％	通过
12.00	关于补选公司非独立董事的议案	中小投资者	122,185	90.4237％	12,940	9.5763％	0	0.0000％	通过

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司是第8项议案《关于公司2024年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票322,023,393股，占公司总股本的61.67%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限公司是第9项议案《关于公司2024年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票59,745,585股，占公司总股本的11.44 %，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、章程浩

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会2024年5月15日

附件：公告原文