英特集团：十届八次董事会议决议公告

浙江英特集团股份有限公司十届八次董事会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月13日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届八次董事会议的通知。会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于提请审议石塘医药产业园项目投资额的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会战略委员会会议已审议通过了该议案。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年1月22日