渤海租赁：董事会决议公告

渤海租赁股份有限公司2023年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年10月26日以通讯方式发出会议通知，于2023年10月30日以通讯方式召开2023年第七次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2023年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2023年第七次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年10月30日