渤海租赁：2025年第一次临时董事会决议公告

渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年1月17日以通讯方式发出会议通知，于2025年1月20日以通讯方式召开2025年第一次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为320万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作的要求。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

㈡审议并通过《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为184万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司2024年度内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

㈢审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年1月21日