民生5：第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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民生控股股份有限公司

第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开方式:电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月4 日以通讯方式发出,全 体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

5.会议主持人:公司董事长

6.会议列席人员:公司总裁、公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于召集召开2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

议案详细内容请见公司于2026 年6 月5 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025 年年度股东会通知

公告》。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日