民生5：关于召开2025年年度股东会通知公告

证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式：现场会议

现场会议地点为：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层会议室

（五）会议表决方式：现场投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年6月25日15:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2026-13席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

普通股400212民生5 2026年6月22日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本次股东会将聘请律师出具法律意见书

4.会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东非累积投票议案

1.00 公司2025年度董事会工作报告 √

2.00 公司2025年度监事会工作报告 √

3.00 公司2025年年度报告全文及摘要 √

4.00 公司2025年度利润分配预案 √

5.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案 √

1.议案一具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案二具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度监事会工作报告》。

3.议案三具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2025年年度报告全文及摘要。

4.议案四具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》。

5.议案五具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《民生控股股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供法人股东营

业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、本人身份证原件、本人身份证复印件（加盖公章）办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外额外提供法人授权委托书原件、出席人身份证原件、出席人身份证复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东出席会议，须提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明原件与复印件、股票账户卡办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外额外提供代理人身份证原件与复印件、授权委托书原件进行登记。上述授权委托书详见本通知附件。

（二）登记时间：2026年6月23日9:30-11:30，14:00-16:30。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座1层

三、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中

心C座17层；邮政编码：100005；联系电话：010-85259739；联系人：董监办

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二十二次会议决议

2、第十一届监事会第十一次会议决议

3、第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司董事会

2026年6月5日

公告编号：2026-13附件：股东会授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）_______________代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2025年年度股东会，并按照以下指示代为行使表决权。提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00

2025年度董事会工作报告

2.00

2025年度监事会工作报告

3.00

2025年年度报告全文及摘要

4.00

2025年度利润分配预案

5.00

2026

1、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”。

2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人是否可以自

行酌情对上述议案行使表决权。□是 □否

委托人名称（签字或盖章）：

法定代表人亲笔签字（法人股东适用）：

委托人证件号码：

委托人股票账户：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签发日期：