民生5：2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年6月25日15:00
2.会议召开方式：现场会议
会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层会议室
3.会议表决方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数151,374,951股，占公司有表决权股份总数的28.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事4人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司董事会秘书列席会议；公司总裁及财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,288,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数86，
000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,288,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数86，
000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2025年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,288,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数86，
000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
公告编号：2026-16本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,288,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数86,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃
权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《民生控股股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,288,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数86，
000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
4.00
公司2025年
0 0 86,000 100% 0 0
公告编号：2026-16度利润分配预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称： 北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名： 曾恒 胡博涛
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
2、法律意见书
民生控股股份有限公司
董事会2026年6月25日