合肥百货：第九届董事会第十次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知于2023年6月2日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年6月7日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选张同祥先生为第九届董事会非独立董事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日