合肥百货：第九届董事会第十一次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月21日以邮件或书面形式发出，会议于2023年6月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生，董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张同祥先生担任公司总经理。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

聘任张同祥先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月30日