合肥百货：第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第一次临时会议通知于2023年7月4日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年7月7日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席吴文祥先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补耿纪平先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体内容详见2023年7月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2023年7月8日