合肥百货：第九届监事会第二次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次临时会议通知于2023年8月4日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届监事会任期一致。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2023年8月11日

附件：耿纪平先生个人简历耿纪平，男，47岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。