合肥百货：第九届董事会第十三次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次临时会议通知于2023年9月21日以邮件或书面形式发出，会议于2023年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司、安徽国元基金管理有限公司、安徽省产业转型升级基金有限公司、中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司、合肥兴向荣创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“兴泰慧科基金”）。

兴泰慧科基金规模为5亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认缴7500万元，认缴比例15%。具体内容详见2023年9月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《 关于参与投资设立合肥兴泰慧

科创业投资基金的公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年9月27日