合肥百货：第九届董事会第十五次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十五次临时会议通知于2023年12月14日以邮件或书面形式发出，会议于2023年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事制度》进行了修订。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年12月21日