合肥百货：第十届董事会第一次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2024年8月1日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司零售、农批“双主业+”业态定位和发展战略目标，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，将公司证券简称由“合肥百货”变更为“合百集团”。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司证券简称的公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年8月6日