通程控股：第九届董事会第一次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第一次会议于2026 年6 月26 日在通程国际大酒店五楼北冰洋厅采取 现场投票方式进行。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司董 事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件 的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

会议选举周兆达先生为公司第九届董事会董事长。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》(公告编 号:2026-034)。

(二)审议《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》;

会议选举产生了第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告》(公告编 号:2026-034)。

(三)审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

会议同意聘任周兆达先生为公司总经理、郭虎清先生为公司副 总经理、李晞女士为公司财务总监、杨格艺女士为公司董事会秘书。

该议案经公司董事会提名委员会2026 年第2 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告》 (公告编号:2026-035) 及《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-036)。

(四)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

以上议案无须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

2、董事会提名委员会2026 年第2 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日