通程控股：第九届董事会第二次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2026 年8 月14 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2026 年8 月 20 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会 议应到董事9 人,实到董事9 人,公司董事均全部亲自出席。公司财 务总监、董事会秘书由于兼任公司董事出席了本次会议。会议由公司 董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公 司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议《公司2026 年半年度报告》及摘要;(《公司2026 年半 年度报告》及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

公司全体董事保证公司《2026 年半年度报告》及摘要真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

2、公司董事会审计委员会2026 年度第4 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日