吉林化纤：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-19
吉林化纤股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2023年5月26日（星期五）下午14:00；网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年5月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年5月26日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席大会的股东（代理人）18人，代表股份545,215,424股，占上市公司总股份的22.1734%。其中现场出席大会的股东（代理人）10人，代表股份544,474,422 股，占上市公司总股份的22.1433%；通过网络投票的股东8人，代表股份741,002股，占上市公司总股份的0.0301%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议9人，代表股份1,041,002 股，占公司股份总数的0.0423%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议公司《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（三）审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（四）审议公司《2022年财务决算报告》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（五）审议公司《2022年利润分配预案》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（六）审议公司《2022年内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（七）审议公司《确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的议案》；(回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员)总表决情况：
同意163,366,150股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9820%；反对29,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（八）审议公司《关于2023年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（九）审议公司《独立董事2022年度述职报告》的议案；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十）审议公司《2022年度募集资金存放和使用情况的报告》；
总表决情况：
同意545,186,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,011,602股，占出席会议中小股东所持股份的97.1758%；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十一）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；
总表决情况：
同意544,572,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8821%；反对642,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.1179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意398,100股，占出席会议中小股东所持股份的38.2420%；反对642,902股，占出席会议中小股东所持股份的61.7580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
1.律师事务所名称：吉林证律律师事务所
2.律师姓名：赵宏伟、李明达
3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日