吉林化纤：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-39
吉林化纤股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:00；网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年5月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月24日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席大会的股东（代理人）41人，代表股份705,116,995股，占上市公司总股份的28.6765%。其中现场出席大会的股东（代理人）7人，代表股份504,407,419股，占上市公司总股份的20.5138%；通过网络投票的股东34人，代表股份200,709,576股，占上市公司总股份的8.1627%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议33人，代表股份38,355,028股，占公司股份总数的1.5599%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2023年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意702,296,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.6000%；反对2,622,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3720%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.6471%；反对2,622,826股，占出席会议中小股东所持股份的6.8383%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）审议公司《2023年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意702,296,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.6000%；反对2,622,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3720%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.6471%；反对2,622,826股，占出席会议中小股东所持股份的6.8383%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（三）审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意702,187,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5846%；反对2,731,926股，占出席会议所有股东所持股份的0.3874%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意35,425,702股，占出席会议中小股东所持股份的92.3626%；反对2,731,926
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（四）审议公司《2023年财务决算报告》；
总表决情况：
同意702,187,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5846%；反对2,731,926股，占出席会议所有股东所持股份的0.3874%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。中小股东总表决情况：
同意35,425,702股，占出席会议中小股东所持股份的92.3626%；反对2,731,926股，占出席会议中小股东所持股份的7.1227%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（五）审议公司《2023年利润分配预案》；
总表决情况：
同意702,200,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.5864%；反对2,916,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意35,438,502股，占出席会议中小股东所持股份的92.3960%；反对2,916,526股，占出席会议中小股东所持股份的7.6040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（六）审议公司《2023年内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意702,239,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.5919%；反对2,622,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3720%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意35,477,202股，占出席会议中小股东所持股份的92.4969%；反对2,622,826
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（七）审议公司《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》；（回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员）总表决情况：
同意197,889,350股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.5949%；反对2,622,826股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3068%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0984%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的92.6471%；反对2,622,826股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的6.8383%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（八）审议公司《关于2024年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意702,296,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.6000%；反对2,622,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3720%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.6471%；反对2,622,826股，占出席会议中小股东所持股份的6.8383%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（九）审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案；
总表决情况：
同意702,296,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.6000%；反对2,622,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3720%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.6471%；反对2,622,826股，占出席会议中小股东所持股份的6.8383%；弃权197,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5147%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（十）审议公司《2023年度募集资金存放和使用情况的报告》；
总表决情况：
同意702,296,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.6000%；反对2,803,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.3976%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意35,534,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.6471%；反对2,803,226股，占出席会议中小股东所持股份的7.3086%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0443%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（十一）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；
总表决情况：
同意702,191,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.5851%；反对2,925,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.4149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意35,429,302股，占出席会议中小股东所持股份的92.3720%；反对2,925,726股，占出席会议中小股东所持股份的7.6280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（十二）审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；
根据《公司章程》以及董事会运行实际情况，股东大会表决时将采用累积投票制补选产生1名公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
12.01选举王丹丹为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意537,742,138股，占出席股东大会有表决权股份总数的76.2628%。其中，中小投资者的表决情况：其中同意33,334,719股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数86.9109%。
表决结果：王丹丹女士当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02选举梁奇烽为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意162,367,790股，占出席股东大会有表决权股份总数的23.0271%。其中，中小投资者的表决情况：其中同意13,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0345%。表决结果：未当选。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
1.律师事务所名称：吉林证律律师事务所
2.律师姓名：赵宏伟、李明达
3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇二四年五月二十四日