南京公用：2024年第一次临时股东大会决议公告

南京公用发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月27日14:30

（2）网络投票时间：2024年3月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月27日9:15-15:00。

2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李祥先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份311,009,947股，占上市公司总股份的53.8073％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份310,590,747股，占上市公司总股份的53.7348％。通过网络投票的股东5人，代表股份419,200股，占上市公司总股份的0.0725％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份419,300股，占上市公司总股份的0.0725％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份419,200股，占上市公司总股份的0.0725％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意311,004,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意413,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6883％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的议案》

总表决情况：

同意311,004,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对

5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意413,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6883％；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：虞玮、杨菲

3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日