南京公用：关于取消召开2023年年度股东大会的公告
南京公用发展股份有限公司关于取消召开2023年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）。因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，现将相关情况公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：2023年年度股东大会
2、取消的股东大会召集人：公司董事会
3、取消的股东大会会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年5月17日9:15-15:00。
4、取消的股东大会召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、取消的股东大会股权登记日：2024年5月13日（星期一）
6、取消的股东大会拟审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告》全文及其摘要 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举 | 应选人数（5）人 |
| 9.01 | 非独立董事候选人 李 祥 | √ |
| 9.02 | 非独立董事候选人 周 伟 | √ |
| 9.03 | 非独立董事候选人 杨国平 | √ |
| 9.04 | 非独立董事候选人 周衡翔 | √ |
| 9.05 | 非独立董事候选人 商海彬 | √ |
| 10.00 | 《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举 | 应选人数（3）人 |
| 10.01 | 独立董事候选人 方忠宏 | √ |
| 10.02 | 独立董事候选人 叶邦银 | √ |
| 10.03 | 独立董事候选人 仇向洋 | √ |
二、取消召开股东大会的原因及后续安排
因公司第十二届董事候选人人员调整，本着对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开2023年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会。
本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开2023年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资
者关注后续公告。本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。
三、备查文件
第十一届董事会第三十七次会议决议。特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日