南京公用：董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026 年4 月21 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第二十一次会议的通知及相关会议资料。 2026 年4 月24 日,第十二届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开,会 议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司2026 年第一季度 报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2026 年第一季度报 告》。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意选举戴克勤先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司 股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审 议。

本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)之《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事 的公告》。

3、审议通过《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》

同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行短期融资券,发行规模不超过人民币10 亿元(含10 亿元),发 行期限不超过365 天。

本议案提交公司股东会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)之《关于拟申请注册发行短期融资券的公告》。

4、审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司定于2026 年5 月20 日14:00 在公司(南京市建邺区白龙江东街8 号 新城科技园科技创新综合体A4 号楼)十七楼会议室召开2025 年年度股东会。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)之《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十一次会议决议

2、董事会审计委员会2026 年第三次会议决议

3、董事会提名委员会2026 年第三次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日