湖北宜化：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

湖北宜化化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提 交募集说明书(注册稿)等申请文件的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象 发行可转换公司债券的申请已于2026 年4 月30 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过,具体内容详见公司于2026 年5 月6 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

鉴于公司已于2026年4月25日、2026年4月28日分别披露《2025 年年度报告》和《2026 年一季度报告》,同时根据本次发行事项实际 进展以及相关审核要求,公司会同中介机构对审核问询函的回复内容 及募集说明书申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北宜化化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》 等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册程序,最终能否获 得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年5 月11 日