东阿阿胶：关于增补董事的公告

东阿阿胶股份有限公司关于增补董事的公告

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议，于2023年6月13日审议通过了《关于增补董事的议案》。依照《公司法》《公司章程》等相关规定，根据董事会提名委员会提名，提请丁红岩先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会二〇二三年六月十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附：董事候选人简历丁红岩，男，1970年5月出生，持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位，高级会计师。曾任铁道部第四工程局第三工程处财务科科员、副科长、科长、副总会计师,铁道部第四工程局财务处副总会计师，中国铁路工程总公司财务部资金管理分部经理，中国中铁股份有限公司财务部二级职员，中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理，审计部副总经理、总经理，华润医药集团有限公司总审计师兼审计部总经理。

丁红岩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。丁红岩未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。