东阿阿胶：2023年第二次临时股东大会决议公告

东阿阿胶股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2023年8月22日上午9点

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计123人，303,396,886股，占上市公司总股份的47.1130％。其中：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场投票的股东10人，代表股份212,720,499股，占上市公司总股份的

33.0323％。

通过网络投票的股东113人，代表股份90,676,387股，占上市公司总股份的

14.0807％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份94,110,039股，占上市公司总股份的14.6139％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,433,652股，占上市公司总股份的0.5332％。

通过网络投票的中小股东113人，代表股份90,676,387股，占上市公司总股份的14.0807％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于补选丁红岩先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：

同意301,424,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.3500％；反对1,970,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.6493％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意92,137,975股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9045％；反对1,970,064股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0934％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021％。

表决结果：审议通过。2．关于补选商恩志先生为公司第十届监事会监事的议案总表决情况：

同意298,364,392股，占出席会议所有股东所持股份的98.3413％；反对5,030,494股，占出席会议所有股东所持股份的1.6581％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意89,077,545股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6525％；反对5,030,494股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3453％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京市百瑞律师事务所

（二）律师姓名：李清、罗瑞芳

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1．东阿阿胶股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2．律师出具的法律意见书。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月二十二日