东阿阿胶：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-26
东阿阿胶股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2024年5月23日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计188人，代表股份285,849,064股，占上市公司有表决权股份总数的44.4926%。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东44人，代表股份210,823,800股，占上市公司有表决权股份总数的32.8149%。通过网络投票的股东144人，代表股份75,025,264股，占上市公司有表决权股份总数的11.6777％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份76,562,217股，占上市公司有表决权股份总数的11.9170％。
其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份1,536,953股，占上市公司有表决权股份总数的0.2392％。
通过网络投票的中小股东144人，代表股份75,025,264股，占上市公司有表决权股份总数的11.6777％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于2023年年度报告及摘要的议案总表决情况：
同意285,824,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意76,537,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。2．关于2023年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意285,824,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。中小股东总表决情况：
同意76,537,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。
3．关于2023年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意285,824,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意76,537,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。
4．关于独立董事2023年度述职报告的议案
总表决情况：
同意285,824,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对
5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意76,537,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。
5．关于2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案
总表决情况：
同意268,855,607股，占出席会议所有股东所持股份的94.0551％；反对16,974,357股，占出席会议所有股东所持股份的5.9382％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意59,568,760股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8044％；反对16,974,357股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1707％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。
6．关于2023年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意285,841,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意76,554,917股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对
5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。
表决结果：审议通过。7．关于预计2024年度日常关联交易额的议案总表决情况：
同意76,517,517股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9416％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意76,517,517股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9416％；反对25,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0337％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0247％。
表决结果：审议通过。
8．关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意266,948,404股，占出席会议所有股东所持股份的93.3879％；反对18,708,860股，占出席会议所有股东所持股份的6.5450％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0671％。
中小股东总表决情况：
同意57,661,557股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3133％；反对18,708,860股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4362％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2505％。
表决结果：审议通过。
9．关于2024年度工资总额预算的议案
总表决情况：
同意285,841,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。中小股东总表决情况：
同意76,554,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％。
表决结果：审议通过。
10．关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意281,479,932股，占出席会议所有股东所持股份的98.4715％；反对2,143,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；弃权2,225,402股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7785％。
中小股东总表决情况：
同意72,193,085股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2934％；反对2,143,730股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8000％；弃权2,225,402股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9067％。
表决结果：审议通过。
11．关于2024年中期分红安排的议案
总表决情况：
同意285,843,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,556,917股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
12．关于制订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意285,841,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意76,554,917股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：卢江霞、项颂雨
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月二十三日