东阿阿胶：监事会决议公告

东阿阿胶股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议，根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，于2025年1月9日以邮件方式发出会议通知。

2．本次监事会会议，于2025年1月10日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第一期限制性股票激励计划的实施，将有利于公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》，符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，实现公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。

详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

详细内容，请见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会监事签字的监事会决议；2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会二〇二五年一月十日