兴业银锡：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-06-14 兴业银锡(000426)公司公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡公告编号：2024-35

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2024年5月24日、2024年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）、《兴业银锡：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-33）。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）下午14：30

2、网络投票时间：2024年6月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2024年6月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）39人，代表股份634,213,806股，占上市公司总股份的34.5208％。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份593,009,028股，占上市公司总股份的32.2780％；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东35人，代表股份41,204,778股，占公司股份总数2.2428％。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）37人，代表股份132,962,872股，占上市公司总股份的7.2373％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,918,094股，占上市公司总股份的5.0032％。通过网络投票的股东34人，代表股份41,044,778股，占上市公司总股份的2.2341％。

（八）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132,757,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8457％；反对179,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1346％；弃权26,200股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0197％。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

同意634,008,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；反对179,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。