兴业银锡：第十届董事会第三十九次会议决议公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三 十九会议通知于2026 年7 月14 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2026 年7 月16 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10 人,实际收到 表决票10 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会 与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于全资子公司对外投资的公告》 (公告编号:2026-57)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年七月十七日