兴业银锡：第十届董事会第四十三次会议决议公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四 十三次会议通知于2026 年8 月28 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2026 年8 月31 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11 人,实际收到 表决票11 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2026 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银 锡:关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-79)。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四十三次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、公司独立董事专门会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日