华天酒店：董事会决议公告

华天酒店集团股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年10月23日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。

公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1.第九届董事会2024年第二次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于董事的反对意见及公司说明

1、董事向军反对理由：对公司管理层的经营结果不满意。公司自2014年起，连续10年扣非净利润为负。今年截止三季度以来亏损1.28亿，比上年同期增加亏损9.3%。公司营收持续下滑，自2014年的15亿下降到今年前三季度仅为4.55亿。公司总资产、净资产也进一步缩小。管理层未提出扭转此趋势的思路和方案。

2、董事邓永平反对理由：对公司经营结果不满意，近10年来扣非净利润为负。2024年公司营收持续下滑，截止三季度已亏损1.28亿元，较上年同期增加亏损9.3%。公司总资产、净资产进一步萎缩，管理层始终未提出扭亏脱困的思路与方案。

3、独立董事马召霞反对理由：公司经营结果不尽如人意，对未来发展表示担忧，希望经营管理层能提出行之有效方案，尽快扭转现状。

4、独立董事孙春玉反对理由：对公司的经营结果不满意，对未来发展担忧。希望公司管理层尽快提出可行的扭亏方案，改善各项财务指标，持续增加公司的市值和行业地位。

公司关于董事反对事项的说明：公司管理层在2021年8月推出《2021-2023年行动计划》、2023年7月拟定《公司扭亏脱困方案》，围绕“百年华天 华开天下”愿景，聚焦酒店主业及“1+N”多业态协同发展，盘活处置低效无效资产，推动公司高质量发展。目前，公司年度经营管理重点工作均围绕扭亏脱困方案落地来开展，2023年扣非归母净利润较2021年减亏1.17亿元，较2022年减亏1.21亿元，2023年财务费用较2021年下降0.74亿元，较2022年下降0.11亿元。因持续处置公司低效无效资产，资产总额有所下降，但资产结构进一步优化，所持张家界市、长春市，湘潭市多处大宗商业项目得以盘活，北京浩搏债权完成破产清偿。

2024年前三季度，主要受旅游市场环境和消费习惯改变影响，公司酒店主业的收入同比有所下滑，公司扣非归母净利润较上年同期增加亏损9.3%。公司积极推进实施的降本增效举措取得一定成效，如财务费用同比下降1436万元，管理费用同比下降754万元。 下阶段，公司将持续做强酒店餐饮主业，提升公司品牌美誉度，持续优化门店结构，拓展新产品新门店和提升会员规模，推进标准成本管理，提升经营质效。

同时，进一步加快低效无效资产盘活处置，优化资产结构，推进公司高质量发展。